Un grup WhatsApp cu 532 de membri a fost folosit pentru a aranja transferuri de numerar în valoare de sute de milioane de euro în întreaga lume, printr-un sistem subteran de tip hawala care, potrivit unei investigații a radiodifuzorilor europeni, a alimentat crima organizată și extremismul fără a lăsa urme pe hârtie.
Arhiva grupului, numit „Traders of Greater Europe”, conține peste 82.000 de mesaje trimise între sfârșitul lunii februarie și decembrie 2022, folosite pentru a stabili plăți în numerar peste granițe, inclusiv către orașe britanice precum Birmingham și Londra. Nu există indicii că toți participanții din grup ar fi fost implicați în gestionarea fondurilor provenite din infracțiuni.
Grupul a fost descoperit în Belgia de magistratul de instrucție Vincent Guerra, după arestarea lui Abu Adam, descris de autorități drept șeful unei rețele din Bruxelles. Guerra a spus că descoperirea a fost ca „a lovi jackpotul”, pentru că a scos la iveală mecanismele interne ale unui sistem vast. „Numărul de tranzacții a fost uluitor” și rețeaua acoperea „întreaga planetă”, a declarat el.
Într-un proces în Belgia, în 2024, șase spălători de bani au fost condamnați, inclusiv Abu Adam și Abu Ahmed, prezentat drept locotenentul său. Poliția belgiană a anunțat că a găsit dovezi că inculpații au trimis bani către militanți ai grupării Statul Islamic în Siria, fonduri care ar fi fost destinate să ajute soțiile unor combatanți să evadeze din tabere de detenție.
Anchetatorii au descris modul de lucru ca fiind unul bine organizat. Pe telefonul lui Abu Adam au fost găsite aproximativ 6.000 de fotografii cu bancnote de 5 euro, surprinse cu seriile vizibile, și încă 6.000 de fotografii cu acte de identitate — folosite ca identificatori unici în tranzacții. Guerra a estimat, pe baza acestor date, că Abu Adam ar fi procesat cel puțin 12.000 de tranzacții. „Asta nu e doar muncă de amatori; e profesionist, și la un nivel pe care nu ni l-am fi putut imagina niciodată”, a spus magistratul, numindu-i pe operatori „bancheri fără supraveghere guvernamentală”.
Sistemul hawala este un mecanism vechi de transfer, bazat pe o rețea de brokeri de încredere: unul primește numerar într-o țară, iar un altul plătește suma, minus comision, într-o altă locație, fără transfer bancar clasic și fără transport fizic de bancnote. Poate fi folosit și legitim, de exemplu de muncitori migranți care trimit bani familiilor din țări cu acces limitat la bănci, însă poate fi exploatat pentru a ocoli sistemele de supraveghere financiară, inclusiv Swift.
Quentin Mugg, comandant de poliție și ofițer de legătură la Europol, a descris hawala drept „canalul principal de spălare a banilor pentru crima organizată”. El a spus că operatorilor „nu le pasă deloc” dacă banii provin din trafic de migranți, trafic de persoane, proxenetism sau din economiile unei familii care trimite un cadou, adăugând că „își vor aplica tarifele”.
Investigația a identificat și alte cazuri în care astfel de rețele au fost legate de infracțiuni grave. În Austria, poliția a percheziționat ceea ce a numit „cel mai mare birou hawala din Viena”, operat dintr-un restaurant kebab, despre care autoritățile au spus că era folosit pentru plăți asociate traficului de persoane. Doi frați sirieni care conduceau operațiunea au fost condamnați anul trecut la 18 ani, respectiv 8 ani de închisoare, după ce au fost acuzați, între altele, de torturarea și violarea unui curier care pierduse 350.000 de euro și susținea că fusese jefuit.
Gerald Tatzgern, care conduce investigațiile privind traficul de persoane în cadrul serviciului austriac de informații criminale, a spus că în unele cazuri victimele erau constrânse prin violență pentru a crește profiturile, iar „videoclipurile cu tortura sunt apoi trimise familiilor”, cu solicitarea de a plăti încă 1.000 de euro sau „câteva mii de euro” prin hawala pentru a opri abuzurile.
Într-un alt dosar, autoritățile austriece și Europol au anunțat recent destructurarea unei rețele de trafic de migranți finanțată prin hawala, despre care oficialii au spus că ar fi transportat aproximativ 100.000 de persoane în Europa în 18 luni. Hawala este ilegală în multe țări, inclusiv în cea mai mare parte a Uniunii Europene, dar este legală în Regatul Unit dacă brokerii sunt înregistrați la autoritatea fiscală HMRC.
Sursă: BBC
