Doi cetățeni români vor fi judecați în arest preventiv, după ce procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București i-au trimis în judecată pentru o serie de infracțiuni informatice și de spălare de bani comise în dauna autorităților fiscale din Regatul Unit. Potrivit rechizitoriului, cei doi sunt acuzați de acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică și spălare de bani, toate săvârșite în formă continuată.
Anchetatorii susțin că, între septembrie 2023 și ianuarie 2025, inculpații au accesat în mod neautorizat conturi Government Gateway – platformă electronică pusă la dispoziție de guvernul britanic pentru administrarea taxelor și a beneficiilor pentru copii, destinată cetățenilor britanici și persoanelor cu drept de ședere în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Prin acest mecanism, fiecare dintre cei doi ar fi obținut fraudulos sume considerabile de la autoritățile britanice: unul ar fi încasat 495.040,13 lire sterline, iar celălalt 921.467,3 lire sterline. În total, prejudiciul estimat se apropie de 1,42 milioane de lire.
Metoda descrisă de procurori a presupus mai multe etape. În primul rând, inculpații ar fi înregistrat angajatori fictivi în sistemele Agenției Fiscale din Marea Britanie și în aplicația PAYE („Pay as you earn”), folosită pentru declararea și reținerea impozitelor pe venit. Ulterior, ar fi înregistrat un număr mare de persoane fizice pentru deschiderea unor conturi personale de taxe. Pe baza acestor înregistrări, ar fi formulat cereri false de rambursare a impozitului pe venit și a altor tipuri de taxe, profitând de mecanismele automate de procesare ale administrației fiscale britanice.
Sumele astfel obținute de la UK Tax Agency au fost virate în conturi bancare deschise pe numele sau controlate de cei doi români și de complicii lor. De acolo, banii au fost fie transferați mai departe în alte conturi, fie retrași în numerar de la bancomate, într-un tipar clasic de spălare a banilor, menit să îngreuneze urmărirea traseului fondurilor. Parchetul subliniază că toate aceste operațiuni au fost derulate pe parcursul mai multor luni, ceea ce justifică încadrarea faptelor ca fiind comise „în formă continuată”.
Pentru identificarea autorilor și strângerea probelor necesare, autoritățile române au apelat la cooperare judiciară internațională. A fost încheiat un acord de colaborare europeană cu autoritățile din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, prin intermediul Eurojust – agenția UE specializată în coordonarea anchetelor transfrontaliere. Activitățile de investigație au fost desfășurate cu sprijinul membrilor echipei de anchetă din Marea Britanie și al polițiștilor români din cadrul IGPR, Direcția de Investigare a Criminalității Economice.
Dosarul a fost înaintat Tribunalului București, cu propunerea de menținere a măsurii arestului preventiv dispusă anterior față de cei doi inculpați. Totodată, procurorii au cerut menținerea măsurilor asigurătorii instituite asupra bunurilor mobile și imobile, precum și asupra sumelor de bani aparținând acestora, până la concurența prejudiciului atribuit fiecăruia: 495.040,13 lire sterline, respectiv 921.467,3 lire sterline. În eventualitatea unei condamnări definitive, aceste bunuri ar putea fi valorificate pentru recuperarea pagubei produse bugetului britanic.
Cazul evidențiază vulnerabilitățile pe care le pot avea sistemele electronice de administrare a taxelor și beneficiilor sociale atunci când sunt atacate de grupări specializate în fraudă informatică. În același timp, dosarul arată și rolul tot mai important al cooperării judiciare europene, prin instrumente precum Eurojust, în combaterea unor scheme de fraudă ce traversează frontierele și implică autorități fiscale din mai multe state.
Sursa: Mediafax.